مورگان استنلی برای پرداخت سرمایه گذار سالخورده 843K دلار: پرونده کلاهبرداری ارشد

یک بیوه 75 ساله در فلوریدا در تابستان سال 2023 توسط یک گروه پیچیده از کلاهبرداران تقریباً از 2.1 میلیون دلار تقلب شد. اکنون ، به شرکت سرمایه گذاری وی دستور داده شده است که طبق نسخه ای از شکایت وی که توسط وی مشاهده شده است ، 843،000 دلار پرداخت کند مشورتی و یک داوری سازمان نظارتی صنعت مالی که در این هفته اعطا شده است.

باستان گزارش ها مبنی بر اینكه مورگان استنلی به دلیل اجازه دادن به قربانی ، مارجوری كسلر ، در قبال كلین داوری ، مسئولیت سهل انگاری را به عهده داشت تا دو برداشت “بزرگ و غیرمعمول” از حساب های خود انجام دهد. در این شکایت ، کسلر ادعا کرد که مشاوران کارگزاری خود باید توجه داشته باشند که درخواست های وی چگونه “غیرقابل توصیف” بوده است و آنها اقدامات “معقول” را برای ارائه “تماس قابل اعتماد” برای حساب انجام نمی دهند ، همانطور که طبق قوانین نظارتی لازم است.

مرتبط: اندی کوهن براوو “پول زیادی” را به یک کلاهبرداری بسیار پیشرفته از دست داد – در اینجا نحوه جلوگیری از قربانی شدن خودتان آورده شده است

این کلاهبرداری شامل چندین جنایتکار بود که وانمود می کردند کارمندان پشتیبانی فنی ، کارمندان بانک و حتی کارگران دولتی هستند. از جمله موارد دیگر به کسلر گفته شد که او قربانی سرقت هویت است و با یخ زده دارایی های خود روبرو خواهد شد. کلاهبرداران او را متقاعد کردند که دو برداشت بزرگ انجام داده و آنها را به پول نقد ، میله های طلا و رمزنگاری تبدیل کند.

معاملات در ژوئیه و اوت 2023 ، کمتر از دو هفته از هم قرار گرفتند و در حدود یک سوم دارایی های وی در مورگان استنلی قرار گرفتند.

در پاسخ به این شکایت ، مورگان استنلی ادعا کرد که کسلر “فوق العاده تیز” است و تقریباً 20 سال است که به تنهایی پول خود را اداره می کند. این شرکت می گوید که وی به مشاور خود دروغ گفت و گفت که او دو کاندو را خریداری می کند ، یکی برای خودش و دیگری برای دختر تازه طلاق خود.

در پاسخ به دستور پرداخت ، مورگان استنلی در بیانیه ای گفت: “آنها با خانم كسلر به عنوان قربانی تقلب در شخص ثالث” همدردی می كنند “اما خاطرنشان كردند كه” این کلاهبرداری در مورگان استنلی رخ نداد. “

مرتبط: اگر بانک شما در حال تماس است ، جواب ندهید. احتمالاً کلاهبرداری است.

در این بیانیه آمده است: “این شرکت نباید مسئولیت ضرر و زیان خود را بر عهده بگیرد زیرا خانم کسلر در مورد هدف از نقل و انتقالات به مشاور مالی خود سوءاستفاده کرد و به آنها اجازه داد تا به یک حساب بانکی شخص ثالث که به نام وی برگزار می شود ، ارسال شوند.” بشر

در همین حال ، وکیل کسلر ، لوید شوید ، گفت که مورگان استنلی “چندین پرچم قرمز را نادیده گرفت” و نظارت منظم ، باستانبشر

شوید گفت: “مورگان استنلی فقط در تلاش است تا سهل انگاری خود را در اعتقاد به یک داستان شیطنت آمیز توضیح دهد که یک بیوه 75 ساله ناگهان برای خرید بیش از 2 میلیون دلار در مدت هشت روز برای خرید نه یک بلکه دو خانه نیاز داشت.”

مرتبط: AI Cloning Hoax می تواند صدای شما را در 3 ثانیه کپی کند – و این حسابهای بانکی را خالی می کند. در اینجا نحوه محافظت از خود آورده شده است.

شوود ادامه داد: “من از داوران بسیار سپاسگزارم که درک می کنند سرمایه گذاران ارشد آسیب پذیر نسبت به پشتیبانی از فناوری و کلاهبرداری از جعل هویت دولت هستند.”

کسلر خواستار داوری 1،744،470 دلار شد اما کمتر از نیمی از آن را دریافت کرد.

هنوز مشخص نیست که اگر هر چیزی برای کلاهبرداران اتفاق افتاده باشد.